হাওড়ার শিবপুরে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তভার হাতে নিল ইডি

যুগশঙ্খ, ওয়েবডেস্ক:  হাওড়ার শিবপুরে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এবার তদন্ত ভার হাতে নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেকরেট (ইডি)। ইসিআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখবে তারা। সম্প্রতি হাওড়ার শিবপুরে হানা দিয়ে অ্যাপ প্রতারণা কাণ্ডে কোটি কোটি টাকার সন্ধান পেয়েছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। এবার ওই ঘটনায় আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে PMLA-এ আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ইডি।

উল্লেখ্য, বিদেশী মুদ্রার কেনাবেচা কীভাবে করতে হয়, তা শেখানোর জন্য একটি অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে এই প্রতারণার চক্র চালানো হত বলে অভিযোগ। নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এই প্রশিক্ষণ চলত। তারপর চেন সিস্টেমের মাধ্যমে আরও লোককে এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য টানতে বলা হয়। যে ব্যবহারকারী যত বেশি লোক আনতে পারত, তাকে তত বেশি কমিশন দেওয়া হত।  প্রথম পর্যায়ে কমিশনের টাকা দেওয়া হত। পরে সেই কমিশনের টাকার পরিমাণ যখন বেড়ে যেত তখন তাদের ব্লক দেওয়া হত। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের দিকে নজর দিয়েছে রেকেছে পুলিশ। এক মাসে প্রায় ৭৭ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল বলে অভিযোগ আর বেশিরভাগটাই  বিদেশি মুদ্রার লেনদেন। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ জেগেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও। আরবিআই-এর নজরদারিতে সব মিলিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪ টি অ্যাকাউন্ট ব্ল্যাকলিস্টেড করে দেওয়া হয়েছিল। সেই তালিকায় ছিল এই কোটি কোটির লেনদেন হওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটিও।  সেই সমস্ত সূত্র ধরেই নামছে ইডি।